ro ru en

Государственное
Информационное
Агентство

Republica Moldova 30 de ani de independență

Более половины арестов активов, применявшихся ARBI в последние годы, связаны с хищениями миллиарда

10:42 | 21.10.2021 Категория: Общество

Кишинэу, 21 октября /МОЛДПРЕС/. Более 4 млрд леев - стоимость активов, выявленных Агентством по возвращению преступных активов, связанных с уголовными делами о банковских махинациях в период 2018-2021 гг., сообщает МОЛДПРЕС.

По данным Национального антикоррупционного центра, из общей суммы в 6 181 723 631 лей секвестрированных преступных активов по уголовным делам с общим наименованием «банковское мошенничество», было арестовано 4 006 501 321 лей. Другие активы, оцениваемые в 2 175 222 310 леев, были арестованы ARBI по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, растрате, контрабанде, торговле людьми и т.д.

Во главе списка расследований ARBI стояли дела об отмывании денег, в ходе было арестовано имущество на сумму около 1,7 млрд леев. Далее следуют аресты по делам о коррупции - около 201 млн леев; мошенничество и хищения - 139 млн леев; контрабанда - более 55 млн леев, незаконное обогащение - 21 млн леев, торговля людьми - около 18 млн леев и другие.

За последние годы ARBI секвестрировало 2 273 сельскохозяйственных и строительных участков, 3 самолета, 748 зданий и 351 транспортное средство. Изъятия также применялись к банковским счетам, денежным средствам, пакетам акций и акционерному капиталу, а также к методам расчета. Абсолютная премьера для Республики Молдова - арест криптовалюты на сумму 110 552 лея.

Любые материалы, опубликованные на сайте ПУ «ГИА «Молдпрес», являются интеллектуальной собственностью агентства, защищенной авторским правом. Их перепечатка и/ или использование возможно только с согласия агентства и с обязательной ссылкой на источник.